银行账户冻结是金融领域常见的现象，对个人和企业都可能造成重大影响。本文将深入探讨银行账户冻结的各种原因，并提供应对建议。 一、 账户冻结的常见原因 银行冻结账户的主要原因可以归纳为以下几类：...
2025-01-12 84 银行账户安全 反洗钱
建元信托2024年12月26日召开董事会会议，审议修订反洗钱管理制度等议案。 此次会议是建元信托第九届第二十二次董事会会议，会议形式为现场结合视频方式召开。除了修订反洗钱管理制度，会议还可能审议其他重...
2025-01-01 78 金融信托 反洗钱 风险控制 合规经营 市值
日本金融厅(FSA 近日要求永旺银行(Aeon Bank Ltd. 改进其反洗钱(AML 系统，并对其未能发现和报告可疑交易行为开出罚单，凸显了日本金融体系在反洗钱合规方面面临的挑战。 事件回顾：金...
2025-01-01 151 反洗钱 AML 以太坊 DeFi 金融科技
最新评论